/ martes 20 de julio de 2021

UE impulsa creación de agencia contra lavado de dinero

Donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio

La Comisión Europea lanzó este martes la propuesta de una agencia independiente para reprimir el lavado de dinero en la Unión Europea, donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio.

Varios de esos casos han involucrado a países del norte de la UE, como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que tienen reputación de seguir las reglas, aunque la mayoría de las denuncias involucran a filiales bancarias con sede en los estados bálticos de la UE.

La Comisión Europea concluyó que el mosaico de regulaciones de las autoridades nacionales ya no era adecuado, y que es necesario crear una nueva autoridad central, llamada Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA, en inglés).

"Ya no es suficiente que los estados miembros hagan por separado lo que están haciendo, necesitamos una supervisión y coordinación activas", dijo Mairead McGuinness, comisaria europea de servicios financieros.

"Detrás de ese dinero también hay una actividad criminal increíble, que daña a la sociedad, ya sea el tráfico de drogas o la prostitución, o cualquier cosa que tenga relación con dinero sucio", añadió.

La agencia centralizada europea de policía, Europol, estima que las actividades financieras sospechosas representan aproximadamente 1% del PIB europeo -estimado en 13 billones de euros-, una suma astronómica.

La nueva agencia contará con un personal completo de 250 personas para 2026, de acuerdo con los planes de la Comisión.

Esta agencia es parte de un plan general de revisar toda la normativa vigente en la UE para enfrentar el lavado de dinero, y pretende otorgar a la nueva agencia de la capacidad de supervisar a entidades del sector financiero que enfrentan el mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El mayor escándalo reciente involucró al Danske Bank, de Dinamarca, que es objeto de investigaciones en Estonia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unidos y Francia, acusado de ayudar a lavar unos 230.000 millones de dólares a través de su sucursal en Estonia.

En otro caso, el tercer mayor banco de Letonia, ABLV, cerró en 2018 después de las acusaciones de Estados Unidos de lavado de dinero proveniente de ciudadanos rusos e incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte.

De acuerdo con McGuinness, nada menos que 23 de los 27 países del bloque están bajo escrutinio por fallas en la aplicación de la normativa existente contra lavado de dinero.

La Comisión Europea lanzó este martes la propuesta de una agencia independiente para reprimir el lavado de dinero en la Unión Europea, donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio.

Varios de esos casos han involucrado a países del norte de la UE, como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que tienen reputación de seguir las reglas, aunque la mayoría de las denuncias involucran a filiales bancarias con sede en los estados bálticos de la UE.

La Comisión Europea concluyó que el mosaico de regulaciones de las autoridades nacionales ya no era adecuado, y que es necesario crear una nueva autoridad central, llamada Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA, en inglés).

"Ya no es suficiente que los estados miembros hagan por separado lo que están haciendo, necesitamos una supervisión y coordinación activas", dijo Mairead McGuinness, comisaria europea de servicios financieros.

"Detrás de ese dinero también hay una actividad criminal increíble, que daña a la sociedad, ya sea el tráfico de drogas o la prostitución, o cualquier cosa que tenga relación con dinero sucio", añadió.

La agencia centralizada europea de policía, Europol, estima que las actividades financieras sospechosas representan aproximadamente 1% del PIB europeo -estimado en 13 billones de euros-, una suma astronómica.

La nueva agencia contará con un personal completo de 250 personas para 2026, de acuerdo con los planes de la Comisión.

Esta agencia es parte de un plan general de revisar toda la normativa vigente en la UE para enfrentar el lavado de dinero, y pretende otorgar a la nueva agencia de la capacidad de supervisar a entidades del sector financiero que enfrentan el mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El mayor escándalo reciente involucró al Danske Bank, de Dinamarca, que es objeto de investigaciones en Estonia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unidos y Francia, acusado de ayudar a lavar unos 230.000 millones de dólares a través de su sucursal en Estonia.

En otro caso, el tercer mayor banco de Letonia, ABLV, cerró en 2018 después de las acusaciones de Estados Unidos de lavado de dinero proveniente de ciudadanos rusos e incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte.

De acuerdo con McGuinness, nada menos que 23 de los 27 países del bloque están bajo escrutinio por fallas en la aplicación de la normativa existente contra lavado de dinero.

Local

A la espera de convocatorias para refuerzo de vacuna Covid

A partir del 14 de diciembre y hasta el 16, la Brigada Correcaminos estará inmunizando a jóvenes de 15 a 17 años sin comorbilidades del municipio de Amealco

Local

Realizan jornada de inclusión

Pretenden dar una mano a la población vulnerable

Local

No hay coinfección de Covid e influenza en Querétaro

Aplican pruebas con detección dúplex por el tipo de síntomas, aunque el tratamiento sea diferente, dijo José Hernández Puga

Gossip

Diego Boneta una prepara comedia romántica

Diego Boneta se prepara para filmar la comedia  At midnight 

Moda

¿Pelirrojo o platinado? No tengas miedo y cambia de look

Estas son las cinco tendencias en color de cabello inspiradas en looks de celebridades como Karol G y Billie Elish 

Moda

Chanel inaugura 19M, un nuevo espacio en París

La maison también  rinde homenaje al talento de sus artesanos con su colección Métiers d'Art

Justicia

El Jefe de Jefes, Félix Gallardo, puede dejar prisión por salud

El llamado Jefe de Jefes es acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena

Finanzas

El salario mínimo no presiona a empresas, asegura Conasami

Si el mercado laboral fuera competitivo, los trabajadores podrían cambiarse de empresa, afirma Felipe Munguía

Gossip

Yalitza se reúne en Querétaro con las protagonistas de Noche de Fuego

Durante la charla, las jóvenes compartieron cómo fue la realización de sus respectivos papeles y revelaron detalles detrás de cámaras