/ martes 29 de enero de 2019

Hacienda denuncia ante la Fiscalía a 11 empresarios por compra ilegal de gasolinas

Presuntamente estas personas están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

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